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  1. Dspace de la Universidad del Azuay
  2. 1 Trabajos de Grado
  3. Posgrados
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorBarrera Crespo, Boris Iván-
dc.contributor.authorVélez Zhindón, María Teresa-
dc.date.accessioned2014-12-10T14:23:11Z-
dc.date.available2014-12-10T14:23:11Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745-
dc.descriptionLa prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada.es_EC
dc.formatpdfes_EC
dc.format.extent300 pes_EC
dc.language.isospaes_EC
dc.publisherUniversidad del Azuayes_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_EC
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSes_EC
dc.subjectDELITOes_EC
dc.subjectDERECHO PENAL PARTE ESPECIALes_EC
dc.subjectPROCESAL PENALes_EC
dc.subjectORIGEN ILÍCITOes_EC
dc.titleLa Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activoses_EC
dc.typemasterThesises_EC
dc.coverageECes_EC
dc.description.degreeMagíster en Derecho Penales_EC
Aparece en las colecciones: Posgrados

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