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Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2918
Title: Lavado de activos
Authors: Salazar, Juan Carlos
Maldonado López, Sandra Catalina
Keywords: DELITO;LAVADO DE DINERO;ORGANIZACION CRIMINAL;DERECHO PENAL;MAFIA
Issue Date: 2012
Publisher: Universidad del Azuay
Description: El lavado de activos es producto de otros delitos que se han desarrollado a lo largo de la historia, y que son realizados principalmente por organizaciones criminales, dentro de los cuales se encuentran el narcotráfico, trata de blancas, tráfico de drogas, terrorismo entre otros, puesto que es justamente el mecanismo que se encontró para "legalizar" el producto de dichas actividades, con lo que se afecta a los sistemas financieros, así como la economía de los países e incluso la libre competencia de los mercados-bienes jurídicos, por el flujo de dinero ilícito que ingresa en los diferentes mercados, para lo que se utilizan diversos mecanismos, siendo el principal y al que se pretende controlar de mejor manera, el sistema financiero.
URI: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2918
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