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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2015
Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
Cubero Abril, Teodoro
;
León Placencia, Paola del Rocío
2020
Evaluación del riesgo inherente en función de la aplicación del riesgo residual aplicado a los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en una institución financiera durante 2017 - 2019
Abril Fajardo, Ximena Catalina
;
Quilambaqui Lituma, Luis Alberto
2014
Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción
Abril Fajardo, Ximena Catalina
;
Pintado Quito, Mayra