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Título : Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co
Autor : Jaramillo Baca, Santiago
Cárdenas Cordero, José Bernardo
Palabras clave : CUMPLIMIENTO LEGAL
MANUAL INTERNO DE CONTROL
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
Fecha de publicación : 2014
Editorial : Universidad del Azuay
Descripción : La presente monografía tiene como finalidad cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad Superior y Auditoría en la Universidad del Azuay. Siendo el objetivo principal de este trabajo el desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co. Todo el contenido del presente trabajo se orienta de forma aplicativa a las necesidades de la empresa, de tal manera que se convierta en una guía de apoyo teórica y práctica, brindado seguridad razonable para el sano desenvolvimiento de sus operaciones diarias, así como para que la empresa no se vea envuelta en actividades sospechosas que puedan afectar y poner en riesgo su imagen y su permanencia en el tiempo; por lo tanto el presente manual se convierte a más de un requerimiento, en una herramienta importante para minimizar el riesgo al que la empresa se ve expuesta, siendo sujeto activo en la lucha contra el Lavado de activos y el terrorismo.
URI : http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4160
Aparece en las colecciones: Facultad de Ciencias de la Administración

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