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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4160| Title: | Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co |
| Authors: | Jaramillo Baca, Santiago Cárdenas Cordero, José Bernardo |
| Keywords: | CUMPLIMIENTO LEGAL;MANUAL INTERNO DE CONTROL;LAVADO DE ACTIVOS;LAVADO DE DINERO |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
| Description: | La presente monografía tiene como finalidad cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad Superior y Auditoría en la Universidad del Azuay. Siendo el objetivo principal de este trabajo el desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co. Todo el contenido del presente trabajo se orienta de forma aplicativa a las necesidades de la empresa, de tal manera que se convierta en una guía de apoyo teórica y práctica, brindado seguridad razonable para el sano desenvolvimiento de sus operaciones diarias, así como para que la empresa no se vea envuelta en actividades sospechosas que puedan afectar y poner en riesgo su imagen y su permanencia en el tiempo; por lo tanto el presente manual se convierte a más de un requerimiento, en una herramienta importante para minimizar el riesgo al que la empresa se ve expuesta, siendo sujeto activo en la lucha contra el Lavado de activos y el terrorismo. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4160 |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
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