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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4927| Título : | Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos |
| Autor : | Cubero Abril, Teodoro León Placencia, Paola del Rocío |
| Palabras clave : | DEBIDA DILIGENCIA;INSTITUCIONES CONTROLADAS;OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Contabilidad y Finanzas |
| Descripción : | Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas. |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4927 |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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