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Fecha de publicación	Título	Autor(es)
2020	Análisis de los procedimientos utilizados por la auditoría forense aplicada a la Prevención de Lavado de Activos en el sector de la Banca Privada en la ciudad de Cuenca en el periodo 2018	Crespo Martínez, Paúl Esteban; Pesántez Coyago, María Eugenia
2015	Auditoría Financiera a la empresa Asiamar Cía. Ltda. para el periodo enero-diciembre 2013	Robalino Sánchez, José Gilberto; Chérrez Malla, Diana Monserrath; Coronel Amaya, Dalila Estefanía
2014	Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co	Jaramillo Baca, Santiago; Cárdenas Cordero, José Bernardo
2018	Diseño de una metodología para matriz de riesgos en prevención de lavado de activos aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 del cantón Cuenca	Jaramillo Baca, Santiago; Medina Abad, Jenny Angélica
2020	Evaluación del riesgo inherente en función de la aplicación del riesgo residual aplicado a los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en una institución financiera durante 2017 - 2019	Abril Fajardo, Ximena Catalina; Quilambaqui Lituma, Luis Alberto
2024	Implicaciones societarias y tributarias en las compañías ecuatorianas que tienen como tenedoras de capital a LLC estadounidenses	Jaramillo Malo, Santiago Manuel; Siguencia Mogrovejo, Pedro José
2014	Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción	Abril Fajardo, Ximena Catalina; Pintado Quito, Mayra
2019	Propuesta de un modelo de matriz de riesgo para la prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos basado en la ISO 31000-2018, aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3	Abril Fajardo, Ximena Catalina; Capón Vázquez, Daniela Johanna
2019	Propuestas en torno a la recuperación de activos derivados del delito tipificado en el Art. 317 del Código Orgánico Integral Penal	Vázquez Moreno, Julia Elena; Saltos Durán, María Patricia
2018	La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos	Salazar Icaza, Juan Carlos; Torres Sarmiento, María Emilia
2014	La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos	Barrera Crespo, Boris Iván; Vélez Zhindón, María Teresa

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