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Title: La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos
Authors: Barrera Crespo, Boris
Vélez Zhindón, María Teresa
Keywords: LAVADO DE ACTIVOS;DELITO;DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL;PROCESAL PENAL;ORIGEN ILÍCITO
Issue Date: 2014
Publisher: Universidad del Azuay
metadata.dc.description.degree: Magíster en Derecho Penal
Description: La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada.
URI: http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745
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