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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745| Title: | La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos |
| Authors: | Barrera Crespo, Boris Iván Vélez Zhindón, María Teresa |
| Keywords: | LAVADO DE ACTIVOS;DELITO;DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL;PROCESAL PENAL;ORIGEN ILÍCITO |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Derecho Penal |
| Description: | La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada. |
| URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745 |
| Appears in Collections: | Posgrados |
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