Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos

León Placencia, Paola del Rocío

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.advisor	Cubero Abril, Teodoro	-
dc.contributor.author	León Placencia, Paola del Rocío	-
dc.date.accessioned	2016-01-18T22:53:41Z	-
dc.date.available	2016-01-18T22:53:41Z	-
dc.date.created	2015	-
dc.date.issued	2015	-
dc.identifier.uri	http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4927	-
dc.description	Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el propósito del cumplimiento de las Normas de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jurídicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciación de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compañías puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elaboró un diagnóstico y una propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas.	es_ES
dc.format	pdf	es_ES
dc.format.extent	104 p	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.publisher	Universidad del Azuay	es_ES
dc.rights	openAccess	es_ES
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/	es_ES
dc.subject	DEBIDA DILIGENCIA	es_ES
dc.subject	INSTITUCIONES CONTROLADAS	es_ES
dc.subject	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	es_ES
dc.title	Diagnóstico y Propuesta de alerta temprana para la identificación y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos	es_ES
dc.type	masterThesis	es_ES
dc.coverage	ECU	es_ES
dc.description.degree	Magíster en Contabilidad y Finanzas	es_ES
Aparece en las colecciones:	Posgrados

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