Propuestas en torno a la recuperación de activos derivados del delito tipificado en el Art. 317 del Código Orgánico Integral Penal

Abstract

El lavado de activos constituye en la actualidad un problema transnacional. Es indiscutible que, los daños y perjuicios que ocasiona esta figura delictiva transfronteriza, impone a los gobiernos nacionales y organismos internacionales adoptar políticas y estrategias que impidan el fortalecimiento de dicho fenómeno. Ecuador, desde hace años ha adoptados políticas y leyes que han intentado evitar el desarrollo del lavado de activos en el país. No obstante, los esfuerzos no han provocado los resultados esperados. Específicamente en el entorno de la recuperación de activos, el Estado ecuatoriano ha enfrentado problemas decisivos, manteniendo lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal referente al comiso, pero obviando las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional y de tratados internacionales de los que el Ecuador es signatario. Analizar las particularidades de la recuperación de activos derivados del delito de lavado en el país, se erige como el principal objetivo de la investigación, lo que se logra por medio de un análisis bibliográfico y de casos, que resultaron en la valoración no positiva sobre las acciones en el país, para dotar de mayor eficacia al ordenamiento jurídico nacional y sus instituciones, en la recuperación de los activos relacionados con el delito de lavado.