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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745| Título : | La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos |
| Autor : | Barrera Crespo, Boris Iván Vélez Zhindón, María Teresa |
| Palabras clave : | LAVADO DE ACTIVOS;DELITO;DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL;PROCESAL PENAL;ORIGEN ILÍCITO |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| metadata.dc.description.degree: | Magíster en Derecho Penal |
| Descripción : | La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es idónea para la comprobación de este tipo penal, siendo la prueba directa prácticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos más complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinación del origen ilícito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, así como el cruce de información recopilada. |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3745 |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados |
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